Благодаря совместным усилиям Главгосстройнадзора и Росфинмониторинга нам удалось выявить подозрительные финансовые операции, связанные с использованием средств акционеров в деятельности 5 застройщиков.
Главгосстройнадзор Московской области и Росфинмониторинг Центрального федерального округа проводят работу по выявлению возможного нецелевого использования средств дольщиков и противодействию незаконным финансовым операциям застройщиков.
С марта этого года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора предоставил информацию о семи застройщиках жилой недвижимости. Среди них проблемными оценены множественные расходные операции пяти застройщиков на сумму, превышающую 500 млн рублей. «В настоящее время нами начаты нерегулярные выездные проверки этих пяти застройщиков. Если подтвердится незаконное поведение застройщиков с использованием средств граждан, Главгосстройнадзор направит материалы в следственные органы Артуру Гариби, руководителю Главгосстройнадзора по Московской области». — подчеркнул Артур Гарибян.
По его словам, такая совместная деятельность дает еще одну возможность предвидеть потенциальные риски для акционеров и заранее реагировать на возможные угрозы.
